Rửa tiền đang núp bóng trong các tựa Game Casino?

RỬA TIỀN ĐANG NÚP BÓNG TRONG CÁC TỰA GAME CASINO

Kinh doanh Game casino online có thể mang về nguồn tiền rất lớn cho đất nước. Song đây lại là lĩnh vực nhạy cảm và nhiều tệ nạn xã hội sẽ bùng nổ. Đặc biệt là hình thức rửa tiền trên mạng khiến công cuộc điều tra đã khó khăn nay càng khó gấp vạn lần

Casino online  vừa là lĩnh vực vui chơi, vừa thu hút khách du lịch từ các nước khác. Góp phần kích thích đầu tư nước ngoài. Đồng thời tạo được công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên , hình thức kinh doanh và quản lý lĩnh vực này hiện vẫn còn nhiều kẻ hở. Tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng. Nhất là vấn nạn rửa tiền. Rất nhiều ý kiến cho rằng, các loại hình trò chơi giải trí có thưởng là ngôi nhà thuận lợi dễ bị các đối tượng lợi dụng. Làm công cụ cho hoạt động rửa tiền, biến những đồng tiền không hợp pháp thành tiền có nguồn gốc chính đáng.

Hình ảnh các tựa game casino
Hình ảnh các tựa game casino

Đúng vậy nhưng rất khó kiểm soát

Khách hàng chơi có thể cố tình chơi thua. Tuy nhiên một lượng thua rất nhỏ so với số lượng tiền họ đã đổi ra token để chơi. Sau đó, họ sẽ không chơi nữa mà nhờ nhà cái đổi lại ra tiền bằng séc hay hối phiếu hoặc sẽ chuyển đến một tài khoản không phải của bản thân. Ngoài ra, trường hợp thắng cược, họ cũng có thể yêu cầu bên casino chuyển tiền thắng cược lại cho một bên khác. Tất nhiên các mối quan hệ ràng buộc giữa khách hàng và người kia sẽ mù mờ như phủ một lớp sương. Những vấn đề này rất khó kiểm soát với mức độ tinh vi và lan truyền một cách không kiểm soát.

Dấu hiệu nhận biết đối tượng rửa tiền đã có nhưng số vụ việc bị phát hiện là không đáng kể

Dấu hiệu nhận biết đối tượng rửa tiền đã có nhưng số vụ việc bị phát hiện là không đáng kể

Cách thức ngăn chặn rửa tiền qua casino online như thế nào

Theo bản ban hành quy định về Casino của Bộ Tài chính VIỆT NAM. Các doanh nghiệp kinh doanh casino phải phù hợp với các yêu cầu, quy định nghiêm quyết giải quyết nạn rửa tiền. Kinh doanh Casino phải tuân thủ quy định của pháp luật. Trám trường hợp lợi dụng sự mới mẻ của hình thức này để buôn lậu, rửa tiền hay bất cứ điều gì trái pháp luật.

Chính vì vậy, nhà nước đã đưa ra các hình thức xử phạt rõ ràng. Tuy nhiên theo ad thì vẫn chưa răng đe mạnh lắm đối với nguồn lợi thu vào một cách khổng lồ của các nhà cái Casino. Cụ thể là phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm trên chỉ đạt mức 200 triệu đồng – cảnh cáo lần 1. Nếu trường hợp tái phạm sẽ tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 1 năm rưỡi (tối đa).

Lời Kết: Game casino

Hình thức rủa tiền đang núp bóng trong các tựa game casino là có. Những mặt tối của game casino online nếu được quản lý chặt hơn thì sẽ rất tốt. Nhưng cũng không thể phủ nhận lợi ích, nguồn lợi kinh tế mà Casino mang lại. Hãy để lại cảm nhận của các bạn dưới phần bình luận. Nếu thấy bài viết này hay thì nhớ like và chia sẻ bài viết đến những người khác nhé. Chúng tôi sẽ ra nhiều bài viết hơn để gởi đến bạn đọc. Các bạn sẽ biết được thêm nhiều điều thú vị từ Casino đó. Thân ái chào tạm biệt

 

Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *